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山西关铝股份有限公司公告

【铝道】证券代码：000831证券简称：＊ST关铝公告编号：

山西关铝股份有限公司关于召开

2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称 公司 ）于2012年9月28日在《证券时报》上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

公司2012年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联投票系统向全体股东提供络投票平台，根据深圳证券交易所的相关规定，现发布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：山西关铝股份有限公司董事会

2、召开地点：公司办公大楼一楼会议室

3、召开方式：现场记名投票和络投票相结合的方式

4、现场会议时间：2012年10月15日（星期一）上午9：00时

络投票时间：2012年10月14日－10月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2012年10月15日9：30－11：30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的具体时间为2012年10月14日15：00－2012年10月15日15：00的任意时间。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2012年10月8日（星期一）15：00时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，委托人员须填写委托书。

6、会议参加方式：同一股份只能选择现场投票和络投票的一种表决方式，表决结果以靠前次有效投票结果为准。

7、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

<截止阀p>（一）提案名称

1、关于公司符合发行股份购买资产及非公开发行股票的相关法律、法规规定的议案；

2、关于公司本次重组构成关联交易的议案；

3、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案：

3－1、重大资产出售

3－1－1、拟出售资产

3－1－2、拟出售资产交易价格

3－1－3、拟出售资产的过渡期间损益安排

3－1－4、拟出售资产涉及的职工整体平移方案

3－1－5、决议有效期

3－2、发行股份购买资产并募集配套资金

3－2－1、发行股份的种类和面值

3－2－2、发行对象和认购方式

3－2－3、发行价格

3－2－4、发行数量

3－2－5、配套融资的募集资金用途

3－2－6、拟购买资产

3－2－7、拟购买资产交易价格

3－2－8、拟购买资产的过渡期间损益安排

3－2－9、锁定期安排

3－2－10、上市地点

3－2－11、发行前滚存未石油钻杆分配利润安排

3－2－12、拟购买资产涉及的人员安置

3－2－13、决议有效期

4、关于签订并实施直观耐用山西关铝股份有限公司与山西昇运有色金属有限公司附生效条件的《资产出售协议》的它不但是大批工农谋划布局1批前沿领域新材料来推动新材料产业的整体发展业产品不可或缺的基本生产环节议案；

5、关于签订并实施山西关铝股份有限公司与五矿稀土有限公司等方附生效条件《发行股份购买资产协议》的议案；

6、关于签订并实施附生效条件的《盈利补偿协议》的议案；

7、关于本次重大资产重组有关的财务会计报告和盈利预测及审计报告、评估报告和盈利预测审核溢流阀报告的议案；

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

9、关于山西关铝股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案；

10、关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司和五矿稀土有限公司免于发出要约收购的议案；

11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于2012年9月28日在《证券时报》和巨潮资讯上披露。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间：

2012年10月12日上午8：30～11：30时，下午14：30～17：00时

3、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路36号公司证券部

四、股东参与络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http：／／）参加投票，络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360831

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